أعلنت ماليزيا، اليوم الإثنين، توجيه اتهامات جنائية ضد مسؤولين بمصرف “جولدمان ساكس” الأمريكي، ضمن تحقيقاتها حول مخالفات مالية وتبييض أموال على صلة بصندوق الاستثمار الحكومي “1 إن.دي.بي”.
مؤشر – الخبر اليمني:
وقال المدعي العام الماليزي ” تومي توماس “، في بيان، إن الاتهامات تنبع من تقديم بيانات خاطئة أو مضللة من جانب مسؤولي المصرف بهدف اختلاس مبلغ يصل 2.7 مليار دولار، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وأضاف أن مكتبه يسعى لفرض غرامات بأكثر من 3 مليارات دولار على ذلك المصرف، وكذلك معاقبة كل من يثبت تورطه في تلك الاتهامات بالسجن لفترة تصل عشر سنوات.
وحسب القانون الماليزي يعاقب مرتكب جريمة “تبييض الأموال” بالسجن لمدة تصل 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف المبلغ المبيض.
